RỦI RO CÓ THỂ GẶP KHI BỊ LỘ GIẤY TỜ TÙY THÂN

1. Rủi ro trong trường hợp tuyển dụng lao động có giấy tờ tùy thân 

Hiện nay một số doanh nghiệp khi tiến hành đăng tin tuyển dụng người lao động trên các trang web hay mạng xã hội. Có thể kèm một số yêu cầu như: “Không trả lại hồ sơ xin việc, trong trường hợp người nộp hồ sơ không trúng tuyển”.

Nội dung hồ sơ xin việc mà người sử dụng lao động yêu cầu có thể bao gồm một số giấy tờ pháp lý như:

+ Văn bằng chứng chỉ,

+ Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, ảnh 3×4.

+ Và đặc biệt là căn cước công dân có công chứng.

Thông thường mục đích của các doanh nghiệp này là sử dụng các bộ hồ sơ xin việc không trúng tuyển để hợp pháp hóa. Nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp 2008 (sđbs)  thì số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Được tính theo công thức chung là: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó, có một thành phần sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đó là chi phí được trừ. Chi phí được trừ là những chi phí, phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền lương trả cho người lao động là một trong số đó.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp tuyển dụng với số lượng lao động lớn. Nếu dựa vào nhiều bộ hồ sơ mà doanh nghiệp đang giữ. Doanh nghiệp có thể kê khai khống số lao động. Và số tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động nhằm mục đích trốn thuế. Ngoài ra, đối với những người nộp đơn ứng tuyển nhưng không được chấp nhận, có thể phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu như số tiền lương mà doanh nghiệp kê khai giả tạo, đủ để chịu thuế thu nhập cá nhân với người đó. Như vậy, việc thông tin về giấy tờ tùy thân bị lộ là một điều hết sức rủi ro. 

2. Rủi ro trong trường hợp sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp ‘ma’

Rủi ro thứ hai mà công dân có thể gặp phải đó là bị các đối tượng sử dụng để thành lập doanh nghiệp ma. Nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các nghị định hướng dẫn thì khi cá nhân. Hoặc tổ chức dự định thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm một số giấy tờ pháp lý theo quy định. Một trong các giấy tờ đó là giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật. Nếu thông tin của công dân bị đánh cắp để làm căn cước công dân giả. Hoặc bản sao căn cước công dân có công chứng. Thì đối tượng khác có thể sử dụng để tiến hành thành lập doanh nghiệp. Và tiến hành hành vi vi phạm pháp luật.

Lúc này, mọi hoạt động vi phạm pháp luật của doanh nghiệp ‘ma’. Đều do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp “ma” có thể thực hiện một số hoạt động vi phạm pháp luật đến trách nhiệm hình sự. Dành cho pháp nhân thương mại. Trong trường hợp này nếu công dân bị đánh cắp thông tin không biết được mình đang đứng tên cho một doanh nghiệp. Thì rất có thể phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật đối với những hoạt động do doanh nghiệp “ma” gây ra. 

3. Rủi ro trong trường hợp giấy tờ tùy thân bị đánh cắp để vay nợ 

Rủi ro cuối cùng mà Công ty Luật Bi Law – Luật sư Bình Dương chúng tôi nhắc đến. Chính là sử dụng giấy tờ tùy thân để vay các khoản nợ. Công dân nếu bị lộ các thông tin có trên giấy tờ tùy thân, người khác có thể làm giả. Hoặc sử dụng, để tiến hành vay tiền qua các tổ chức vay tín chấp, mở thẻ tín dụng hoặc vay thông qua các app vay online.

Điều này là hết sức nguy hiểm cho công dân khi bị đánh cắp thông tin. Khi công dân phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, thì các đối tượng đã biến mất. Người bị đánh cắp thông tin có thể gánh chịu áp lực trả các khoản nợ. Đến từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, mà đối tượng đánh cắp đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.  

Trên đây là một số rủi ro mà Công ty Luật Bi Law – Luật sư Bình Dương giới thiệu đến quý đọc giả. Dựa trên kinh nghiệm thực tế của Luật Sư Trương Quốc Hưng. Nếu quý vị đang gặp một trong các trường hợp trên hãy liên hệ với công ty chúng tôi. Để được tư vấn tìm ra giải pháp tốt nhất.